Analista de Compliance

Criteria WM S.A. -

Criteria es, en esencia, su gente. Formamos un grupo de expertos con amplia experiencia en mercado de Capitales y Wealth Management. En conjunto, sumamos más de 100 años de trayectoria en el mercado de las inversiones financieras, a nivel local e internacional. Y es este conocimiento, el que nos permite armar una estrategia apropiada y única para cada uno de nuestros clientes.

¿Por qué somos diferentes?

El VALOR que tenemos para ofrecer a nuestros clientes es que SIEMPRE ESTAMOS de SU LADO. Decidimos no ser dueños de ningún producto y no impulsar ninguna marca en particular, sino de darle a nuestros clientes LA MEJOR ALTERNATIVA DE INVERSIÓN, sin condicionamientos. Creemos que esta es la mejor forma de alinear nuestros intereses a los de nuestros clientes.

Nuestra metodología también beneficia a nuestros Clientes Corporativos e Inversores Institucionales, que requieren el cumplimiento de exigentes normas internacionales de Compliance, aún antes de empezar a invertir.

Tenemos un método probado, exitoso, y enfocado en tus objetivos. Y te lo queremos explicar. Es ordenado, tranquilo y sin sobresaltos. De forma simple y fácil de entender, con un proceso lógico y un plan de trabajo personalizado.

Ya sea para hacer crecer tus ahorros, desarrollar un plan de retiro o proteger el Capital de tu empresa, estamos para escucharte y asesorarte.

  • Capital Federal, Capital Federal - Argentina
  • Administración, Contabilidad y Finanzas
  • No especificado
  • Full-time | Presencial y Remoto
  • Semi senior
  • Universitario (En Curso)

a través de Hiring Room

Descripción del puesto

Descripción General

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Compliance (foco en análisis de patrimonio, perfiles transaccionales y documental respaldatoria de justificación de ingresos). para sumarse al equipo de Cumplimiento.

Este rol es clave para garantizar la correcta evaluación y apertura de cuentas, asegurando el cumplimiento normativo y el resguardo de la documentación requerida. Buscamos un perfil con experiencia en ALyCs, conocimientos operativo, normativo y contable, y autonomía para desempeñar tareas bajo entornos regulados y dinámicos.

Además del foco en monitoreo, el rol ofrece la posibilidad de involucrarse en otras tareas del área de Compliance, como seguimiento de alertas, reportes regulatorios o revisión de procesos internos, en función del perfil y la evolución en el puesto.

Principales Responsabilidades

  • Ejecutar el proceso de cálculo operativo y posibilidad de operar de cuentas de personas humanas y jurídicas tanto en las aperturas de cuentas, como en la actualización de legajos, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios vigentes.
  • Analizar documentación contable, societaria y normativa presentada por los clientes.
  • Dar soporte en respuesta a auditorías externas.
  • Interactuar con otros sectores internos para asegurar procesos alineados al cumplimiento normativo y de justificación de ingresos.


Requisitos

Perfil Buscado

  • Experiencia mínima de 3 años en áreas de Compliance dentro de ALyCs (excluyente).
  • Conocimiento de sistemas ESCO (Bolsa y Home) y Nasdaq (excluyente).
  • Conocimiento en uso de la Autopista de Información Financiera (AIF).
  • Autonomía para llevar adelante las tareas asignadas.
  • Buen manejo de documentación contable (DDJJ de Bienes personales y Ganancias, Certificaciones contables locales y del exterior, balances locales y del exterior, etc.)
  • Capacidad de análisis, atención al detalle y orientación a procesos.

Formación Académica

  • Estudiante avanzado/a o graduado/a de carreras afines como Contador Público, Abogacía, Administración o similares.

Competencias Clave

  • Autonomía y responsabilidad: capacidad para tomar decisiones operativas alineadas al marco normativo.

  • Pensamiento analítico: habilidad para interpretar alertas e indicadores.

  • Comunicación efectiva: tanto para la documentación como para la interacción intersectorial.

  • Adaptabilidad: para desenvolverse en entornos cambiantes y de mejora continua.

  • Integridad y profesionalismo: alineación con los valores centrales de la organización.


Beneficios

Te Ofrecemos

  • Modalidad híbrida en nuestras oficinas de Belgrano (CABA).
  • Almuerzo cubierto los días de trabajo presencial.
  • Cobertura médica OSDE.
  • Día de cumpleaños libre.
  • Descuentos en comercios, gimnasios y más beneficios corporativos.
  • Excelente clima laboral en un entorno profesional y colaborativo.

¿Sos una persona detallista, con criterio legal-operativo y buscás un entorno profesional con foco en la mejora continua?
¡Postulate y construí tu próximo desafío con nosotros!


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